- Investisseurs
- Gouvernance d'entreprise
Rapport de Corporate Governance
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2023 (en allemand)
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2022 (en allemand)
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2021 (en allemand)
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2020 (en allemand)
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2019 (en allemand)
- Rapport de Corporate Governance et de Rémunération 2018 (en allemand)
Assemblée générale
Aperçu des invitations et des rapports des assemblées générales.
Invitations
- Convocation 2024 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- Convocation 2024: Nouveautés dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et de la rémunération de Mobimo Holding AG (en allemand)
- Convocation 2023 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- Convocation 2022 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- AG 2022: Stéphane Maye proposé à l’élection au Conseil d’administration comme membre indépendant
- Convocation 2021 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- Convocation 2020 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- Annexe 2020
- Convocation 2019 (ordre du jour et proposition du conseil d'administration)
- Convocation 2018 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2017 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2016 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2015 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2014 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Annex 2014
- Convocation 2013 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2012 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2011 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
- Convocation 2010 (ordre du jour et proposition du conseil d’administration)
Statuts
Les statuts représentent l’acte de constitution de la société. Ils sont approuvés par l’Assemblée générale.
Code de conduite
Obligation d’annoncer les transactions
En tant qu’entreprise cotée en bourse, Mobimo est dans l’obligation d’annoncer les transactions du management à la SIX Swiss Exchange.
Les participations importantes doivent être déclarées à la société concernée et à l’Instance de publication de la SIX Swiss Exchange.
Conseil d’administration
Peter Schaub
Président du Conseil d’administration
Brian Fischer
Vice-président du Conseil d'administration
Sabrina Contratto
Membre du Conseil d’administration
Bernadette Koch
Membre du Conseil d’administration
Markus Schürch
Membre du Conseil d’administration
Martha Scheiber
Membre du Conseil d’administration
Stéphane Maye
Membre du Conseil d’administration
Direction
Organe de révision
Conformément aux dispositions de la loi sur la surveillance de la révision, l’Assemblée générale élit une entreprise de révision supervisée par l’État en qualité d’organe de révision. L’indépendance de l’organe de révision est définie à l’art. 728 du CO, leurs tâches étant régies par l’art. 728 et suivants du CO. L’Assemblée générale a élu Ernst & Young AG comme organe de révision pour Mobimo Holding AG le 30 mars 2021.
Evaluateur immobilier
Le portefeuille immobilier de Mobimo est évalué annuellement par l’évaluateur immobilier indépendant Jones Lang LaSalle AG selon la méthode DCF.
Rapport sur les risques
Dans sa gestion du risque, Mobimo vise à identifier les risques au plus tôt, à les évaluer ainsi qu’à garantir un rapport équilibré entre risque et rendement en prenant des mesures appropriées.
Les principaux risques découlent de la stratégie d’entreprise. On entend par risque tout événement qui peut avoir une influence défavorable sur la réalisation des objectifs et les affaires courantes. Les principes de gestion des risques et les processus appliqués sont régulièrement contrôlés pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché et des activités du Groupe. L’objectif consiste à maintenir un système de contrôle fiable et rationnel par des directives de formation et de conduite ainsi que par des processus de gestion optimaux, permettant aux collaborateurs de jouer leur rôle et d’assumer leurs tâches. La gestion des risques fait partie des processus du système de gestion intégré.
Processus de gestion des risques
Le processus de gestion des risques englobe toutes les activités en relation avec la prise en compte continue et systématique des risques dans la société. Le graphique suivant illustre les principales étapes de ce processus:
identification, description, gestion, surveillance et contrôle des différents types de risque.
Des commentaires sur les risques auxquels Mobimo est exposée sont fournis dans les notes explicatives de l’annexe aux comptes consolidés.
Organisation
La responsabilité globale de la gestion des risques incombe au Conseil d’administration. La Direction est responsable de la mise en œuvre de la gestion des risques et en particulier de la sensibilisation des collaborateurs, de la surveillance des risques dans leurs domaines de responsabilité respectifs et du rapport au Comité risques. Celui-ci est constitué de la Direction et d’un spécialiste issu du controlling. Les risques importants du Groupe Mobimo seront recensés au cours du premier semestre par le Comité risques et évalués en tenant compte des mesures prises par la gestion des risques. Les risques seront réévalués au cours du second semestre suite à la Risk Review. Les constatations sont rapportées au Comité d’audit et risques (AC) du Conseil d’administration par le Comité risques. L’AC rapporte pour sa part au Conseil d’administration. En raison de l’importance de la société, une révision interne institutionnalisée n’est pas judicieuse. Des mandats externes seront attribués au besoin. L’organe de révision discute des principaux points de révision avec l’AC et le CFO, même s’il les définit en toute indépendance..
Processus des gestions des risques